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Apoyamos a los Sujetos Obligados a fortalecer sus capacidades analíticas y tecnológicas para identificar operaciones sospechosas, mejorar la calidad de los ROS y contribuir al sistema ALA/CFT/CFP.
Los Sujetos Obligados manejan grandes volúmenes de transacciones en
entornos cada vez más complejos, como fintech y criptoactivos, lo que dificulta un
análisis efectivo. En la práctica, esto se traduce en:
Diseñamos sistemas de prevención LA/FT a medida, combinando análisis de riesgo bajo estándares GAFI, tecnología y transferencia de conocimiento. Lo hacemos a través de:
La tecnología potencia el criterio humano. Automatizamos tareas repetitivas para enfocar el análisis en lo complejo e integramos
soluciones con sistemas existentes. Por ello, incorporamos en nuestra intervención:
