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Ministerio Público / Fiscalías

Aplicamos metodologías de análisis financiero y patrimonial que permiten organizar y analizar información proveniente de múltiples fuentes, incluyendo inteligencia financiera de las UIF, para orientar las investigaciones penales y fortalecer la respuesta del sistema de justicia frente al lavado de activos.

El desafío

En muchos procesos penales, el componente financiero se incorpora de manera tardía o fragmentada, lo que dificulta organizar, analizar y aprovechar estratégicamente la información financiera disponible.

Uso limitado de la inteligencia financiera como criterio orientador para las investigaciones

Uso limitado de la inteligencia financiera como criterio orientador para las investigaciones

Necesidad de metodologías estructuradas para el análisis financiero y patrimonial en las investigaciones

Necesidad de metodologías estructuradas para el análisis financiero y patrimonial en las investigaciones

Investigación financiera no desarrollada de forma paralela al proceso penal

Investigación financiera no desarrollada de forma paralela al proceso penal

Dificultad para organizar y analizar grandes volúmenes de información financiera

Dificultad para organizar y analizar grandes volúmenes de información financiera

Uso limitado de la inteligencia financiera como criterio orientador para las investigaciones

Necesidad de metodologías estructuradas para el análisis financiero y patrimonial en las investigaciones

Investigación financiera no desarrollada de forma paralela al proceso penal

Dificultad para organizar y analizar grandes volúmenes de información financiera

Nuestra intervención

Aplicamos un enfoque técnico orientado al fortalecimiento de la dimensión financiera en la investigación penal, mediante:

1
Uso de inteligencia financiera como insumo orientador para las investigaciones
2
Organización y análisis de información financiera proveniente de múltiples fuentes
3
Investigación financiera paralela y análisis patrimonial estructurado
4
Fortalecimiento de capacidades mediante capacitación especializada para fiscales, investigadores y analistas
5
Elaboración de guías y manuales técnicos para solicitudes de información financiera y análisis patrimonial
6
Acompañamiento en adaptación metodológica y tecnológica

Impacto

Mejor organización y análisis de la información financiera recolectada

Mejor coordinación interinstitucional entre fiscalía, UIF y otras entidades proveedoras de información

Mayor capacidad de recuperación de activos de origen ilícito

Investigaciones con sustento financiero más sólido y mayor claridad sobre la ruta del dinero

Tecnología aplicada

Integramos herramientas tecnológicas y analíticas avanzadas para fortalecer el análisis financiero dentro de las investigaciones penales.

PLAFT
INTELLIGENCE

Visualización de redes y flujos financieros para fortalecer el sustento probatorio

Uso de inteligencia artificial para identificar patrones financieros complejos

Integración y análisis de múltiples fuentes de información financiera

Analítica avanzada para la reconstrucción de flujos financieros

Análisis de redes para identificar estructuras criminales y vínculos ocultos

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