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Otras Agencias (Policía Nacional, Contraloría, Aduanas, entre otras)

Apoyamos a las agencias encargadas de la detección y persecución del delito a incorporar el análisis financiero y patrimonial como una herramienta estratégica, para identificar estructuras criminales, reconstruir flujos financieros y seguir la ruta del dinero.

El desafío

Muchas agencias generan o acceden a información financiera relevante, pero existen desafíos para integrarla y explotarla sistemáticamente en procesos de análisis, investigación y control.

Procesos analíticos altamente dependientes de trabajo manual

Procesos analíticos altamente dependientes de trabajo manual

Fragmentación de información entre distintas instituciones y fuentes de datos

Fragmentación de información entre distintas instituciones y fuentes de datos

Uso limitado del análisis financiero en procesos de investigación y control institucional

Uso limitado del análisis financiero en procesos de investigación y control institucional

Necesidad de metodologías especializadas para el análisis de redes y estructuras financieras

Necesidad de metodologías especializadas para el análisis de redes y estructuras financieras

Dificultad para reconstruir flujos financieros asociados a actividades ilícitas

Dificultad para reconstruir flujos financieros asociados a actividades ilícitas

Procesos analíticos altamente dependientes de trabajo manual

Fragmentación de información entre distintas instituciones y fuentes de datos

Uso limitado del análisis financiero en procesos de investigación y control institucional

Necesidad de metodologías especializadas para el análisis de redes y estructuras financieras

Dificultad para reconstruir flujos financieros asociados a actividades ilícitas

Nuestra intervención

Fortalecemos las capacidades técnicas y analíticas para incorporar la dimensión financiera en procesos de investigación, control y detección de delitos, mediante:

1
Implementación de metodologías de análisis financiero aplicadas a investigaciones y auditorías
2
Fortalecimiento de capacidades mediante capacitación especializada
3
Análisis de redes financieras para identificar vínculos y patrones ocultos
4
Reconstrucción de flujos financieros asociados a estructuras criminales y esquemas ilícitos
5
Desarrollo de guías y metodologías especializadas de análisis financiero

Impacto

Mayor efectividad en la detección de delitos económicos y financieros

Investigaciones con sustento financiero más sólido y mayor claridad sobre la ruta del dinero

Mayor capacidad institucional para detectar delitos económicos mediante información financiera

Mejor articulación con la UIF, fiscalías y otras autoridades

Mayor capacidad para identificar estructuras criminales y esquemas de corrupción

Componente tecnológico

Integramos tecnología avanzada para fortalecer el análisis de información financiera y patrimonial.

PLAFT
INTELLIGENCE

Uso de inteligencia artificial para fortalecer procesos analíticos

Integración y análisis de múltiples fuentes de información

Desarrollo de herramientas analíticas y visualización de redes financieras

Análisis de redes para identificar estructuras criminales y vínculos ocultos

Analítica avanzada para la detección de patrones financieros sospechosos

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