Ecosistema ALA/CFT
Fortalecemos la efectividad del sistema ALA/CFT optimizando integralmente el ciclo de inteligencia: desde la generación de ROS de calidad y la producción de inteligencia financiera de alto valor, hasta su aplicación estratégica en investigaciones, articulando a Sujetos Obligados, UIF y Ministerio Público dentro de un ecosistema tecnológico avanzado.
Sujetos Obligados
Fortalecemos la calidad y efectividad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) para mejorar la detección de patrones y flujos financieros ilícitos.
Unidades de Inteligencia Financiera
Potenciamos las capacidades de las Unidades de Inteligencia Financiera para generar inteligencia financiera estratégica y priorizar casos de alto impacto.
Ministerio Público
Fortalecemos la dimensión financiera de la investigación penal para seguir la ruta del dinero y sustentar casos complejos, contribuyendo a la efectividad del sistema ALA/CFT/CFP y a la recuperación de activos ilícitos.
Otras agencias
Fortalecemos el uso estratégico de la información financiera para mejorar la detección, análisis e investigación de delitos económicos y financieros, contribuyendo a la efectividad del sistema ALA/CFT/CFP.
Capacitación
Fortalecemos las capacidades técnicas mediante programas de capacitación orientados a mejorar la detección, análisis e investigación de flujos financieros ilícitos, incluyendo riesgos emergentes como fintech y criptoactivos.
Nuestro Enfoque
Inteligencia Operativa
Analítica y Tecnología
Fortalecimiento Institucional
A Quién Apoyamos
Sujetos Obligados
Unidades de Inteligencia Financiera
Ministerio Público / Fiscalías
Policía Nacional
Otras agencias
Resultados que fortalecen instituciones
- Investigaciones más sólidas
- Informes de inteligencia estructurados
- Mejora en recuperación de activos
- Mayor efectividad institucional
¿Quiénes somos?
Somos un equipo de consultores que reúne más de 40 años de experiencia en el sistema ALA/CFT de Latinoamérica. Nuestra trayectoria no se limita a la consultoría: hemos sido parte activa de las instituciones, liderando áreas operativas en UIF, produciendo inteligencia financiera, trabajando junto a fiscales en investigaciones complejas y desarrollando soluciones tecnológicas de alto impacto.
Fortalezca la capacidad analítica de su institución
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