Sujetos Obligados

Apoyamos a los Sujetos Obligados a fortalecer sus capacidades analíticas y tecnológicas para identificar operaciones sospechosas, mejorar la calidad de los ROS y contribuir al sistema ALA/CFT/CFP.

El Desafío

Los Sujetos Obligados manejan grandes volúmenes de transacciones en entornos cada vez más complejos, como fintech y criptoactivos, lo que dificulta un análisis efectivo. En la práctica, esto se traduce en:

Débil integración entre análisis financiero, cumplimiento y tecnología

Baja trazabilidad para la reconstrucción de flujos financieros

ROS con bajo nivel de análisis y escaso contexto

Dificultad para identificar nuevas tipologías de lavado de activos

Débil integración entre análisis financiero, cumplimiento y tecnología

Baja trazabilidad para la reconstrucción de flujos financieros

ROS con bajo nivel de análisis y escaso contexto

Dificultad para identificar nuevas tipologías de lavado de activos

Nuestra Intervención

Diseñamos sistemas de prevención LA/FT a medida, combinando análisis de riesgo bajo estándares GAFI, tecnología y transferencia de conocimiento. Lo hacemos a través de:

Diseño de metodologías de análisis de ROS

Desarrollo de modelos para mejorar la calidad de ROS

Optimización de sistemas de alertas

Guías de tipologías sectoriales

Manuales operativos personalizados

Capacitación técnica especializada

Impacto

ROS con mayor solidez analítica

Reducción de tiempos operativos y análisis eficiente

Mayor precisión en alertas relevantes

Detección de esquemas complejos de lavado de activos

Aumento de la efectividad del sistema nacional ALA/CFT/CFP

Alineación con estándares internacionales

Componente Tecnológico

La tecnología potencia el criterio humano. Automatizamos tareas repetitivas para enfocar el análisis en lo complejo e integramos soluciones con sistemas existentes. Por ello, incorporamos en nuestra intervención:

Uso de inteligencia artificial para detectar patrones inusuales

Dashboards en tiempo real para toma de decisiones

Analítica avanzada sobre datos históricos

Tecnología avanzada para rastrear la ruta del dinero

Modelos predictivos para anticipar riesgos y priorizar casos