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SUJETOS OBLIGADOS
TRACEx Lab
Fortalecemos la efectividad del sistema ALA/CFT optimizando integralmente el ciclo de inteligencia: desde la generación de ROS de calidad y la producción de inteligencia financiera de alto valor, hasta su aplicación estratégica en investigaciones, articulando a Sujetos Obligados, UIF y Ministerio Público dentro de un ecosistema tecnológico avanzado.
obliga
Sujetos Obligados
Fortalecemos la calidad y efectividad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) para mejorar la detección de patrones y flujos financieros ilícitos.
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uif
Unidades de Inteligencia Financiera
Potenciamos las capacidades de las Unidades de Inteligencia Financiera para generar inteligencia financiera estratégica y priorizar casos de alto impacto.
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ministerio
Ministerio Público
Fortalecemos la dimensión financiera de la investigación penal para seguir la ruta del dinero y sustentar casos complejos, contribuyendo a la efectividad del sistema ALA/CFT/CFP y a la recuperación de activos ilícitos.
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agencias
Otras agencias
Fortalecemos el uso estratégico de la información financiera para mejorar la detección, análisis e investigación de delitos económicos y financieros, contribuyendo a la efectividad del sistema ALA/CFT/CFP.
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capa
Capacitación
Fortalecemos las capacidades técnicas mediante programas de capacitación orientados a mejorar la detección, análisis e investigación de flujos financieros ilícitos, incluyendo riesgos emergentes como fintech y criptoactivos.
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Nuestro Enfoque

Inteligencia Operativa

Investigación financiera paralela

Análisis patrimonial

Estandarización de procesos

Estandarización de procesos

Analítica y Tecnología

Visualización de redes

Fuentes abiertas

Optimización analítica

Optimización analítica

Fortalecimiento Institucional

Capacitación especializada

Asistencia en casos reales

Diagnósticos institucionales

Diagnósticos institucionales

A Quién Apoyamos

Sujetos Obligados

Unidades de Inteligencia Financiera

Ministerio Público / Fiscalías

Policía Nacional

Otras agencias

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Resultados que fortalecen instituciones

  • Investigaciones más sólidas
  • Informes de inteligencia estructurados
  • Mejora en recuperación de activos
  • Mayor efectividad institucional

Nosotros

¿Quiénes somos?

Somos un equipo de consultores que reúne más de 40 años de experiencia en el sistema ALA/CFT de Latinoamérica. Nuestra trayectoria no se limita a la consultoría: hemos sido parte activa de las instituciones, liderando áreas operativas en UIF, produciendo inteligencia financiera, trabajando junto a fiscales en investigaciones complejas y desarrollando soluciones tecnológicas de alto impacto.

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Ex Subdirectora de la UIAF de Colombia

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